Минфин планирует законопроект о блокировке банками подозрительных операций своих клиентов в рамках антиотмывочного законодательства. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.
Поправки в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» должны вступить в силу в декабре 2018 года. В них будет прописано основание принятия решения, а также порядок блокировки счетов.
Отметим, что в настоящее время банки самостоятельно принимают решения о блокировке счетов своих клиентов ориентируясь на собственные правила. Порядок блокировки регламентируется информационными письмами ЦБ и контролируется Банком России.
