Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего директора и единственного акционера закрытого акционерного общества «Тафлекс». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, добытого преступным путем).
По версии следствия, в 2014–2015 гг. фигурант дела с целью преднамеренного банкротства произвел безвозмездное отчуждение семи единиц производственного оборудования стоимостью 53 млн рублей в аффилированную организацию, что повлекло неспособность ЗАО «Тафлекс» в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам на сумму свыше 54 млн рублей и уплатить более 3 млн рублей налогов.
В итоге компания была признана банкротом. В дальнейшем, как полагает следствие, с целью легализации незаконного отчужденного имущества оно было продано в другую подконтрольную обвиняемому фирму- ООО «Тафлекс».
Свою вину бизнесмен не признал. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе следствия потерпевшими заявлены гражданские иски на сумму более 56 млн рублей.
В целях обеспечения исков следствием наложен арест на имущество обвиняемого: земельный участок в г. Казани, доли в уставных капиталах 4-х предприятий, 6 единиц оборудования. После вручения копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Кировский районный суд г. Казани для рассмотрения по существу.
